中信交易所并非正规的虚拟货币交易平台，在国内属于无资质、无监管的非法平台，存在极高的投资与资金风险。
首先，从监管与法律层面来看，中国人民银行等多部门早已明确发文，禁止任何虚拟货币的代币发行融资与交易炒作活动，国内从未批准过任何一家可合法运营加密货币交易的平台。中信集团旗下虽有中信证券、中信期货等持牌金融机构，但这些正规机构的业务范围仅限证券、期货等传统金融领域，且受证监会严格监管，其官方业务从未涉及比特币、以太坊等虚拟货币交易，所谓的“中信交易所”与中信集团无任何隶属或授权关系，纯属不法分子冒用知名国企名义进行的虚假宣传。
其次，从平台资质与背景查证，所谓的中信交易所既无国内金融监管部门颁发的任何业务牌照，也未在全球主流合规监管区如美国、日本、欧盟等地获得合法交易资质。其官网域名、注册主体信息频繁变更，服务器多设在境外，工商备案信息无从查询，完全符合币圈“野鸡交易所”的典型特征。此前币圈曾出现“中币交易所被中信集团收购”的谣言，后经中信集团高层及权威媒体核实，均被明确否认，这类冒用央企、国企名义的诈骗手段，在币圈早已屡见不鲜。
再者，从用户反馈与市场风险来看，大量币圈用户曝光中信交易所存在限制提现、恶意滑点、操纵行情、客服失联等问题。这类无监管平台常以“高杠杆、低手续费、国资背景”为诱饵吸引用户入金，待用户资金达到一定规模后，便会以“系统维护”“违规交易”等理由冻结账户，最终实现卷款跑路。2024至2025年间，全球加密货币交易所跑路、倒闭事件频发，涉案金额超数亿美元，而无资质的中小平台正是风险重灾区，中信交易所便属于此类高风险平台。
